simdi bir de kara yuzune bakalim.

uyusturucu ticareti yapanlar,

yolsuzluga karismis politikacilar (devlet kurumunu ozellestirmis, olu essek fiyatina yabanci ya da yerli yatirimciya satmis, kendi yuzdesini almis, bu parayi nereye koyacak, gotune sokacak degil ya, kendi ulkesinde bankaya da yatiramaz, belli yollardan bu parayi yurtdisina cikarip birkac kademeli islemle paranin izini kaybettirecek),

insan ticareti yapanlar (fuhus icin falan),

terorist organizasyonlar,

istihbarat orgutleri, dizilerden cok iyi bildiginiz black ops larini finanse etmeye calisan cia, mossad, mi6 gibi orgutlerin kurdugu paravan sirketler.

corruption konulu bu belgeler an itibariyle yabancı basınlar tarafından tek tek haberleştiriliyor. içlerinde milyarderler, başkanlar, katiller, bankalar, bakanlar vs. nin yer aldığı bu yolsuzluk olaylarında şu anda putin'in 2 milyar dolarlık offshore skandalı ön planda.

ekleme: 11.5 milyon belge var ve 2.6 terabayt boyutunda bir arşiv.

Arjantin devlet başkanı, Gürcistan eski başbakanı, izlanda başbakanı, Irak eski başbakanı, Katar eski başbakanı, Katar eski emiri, Suudi Arabistan kralı, Sudan eski devlet başkanı, Ukrayna eski başbakanı, Ukrayna devlet başkanı

Kaynak: ICIJ
ekleme3: nedir bu panama papers diyenler için çeviriyorum: mossack fonseca isimli, panama merkezli bir avukatlık şirketi var, ve bu şirket, müşterilerine offshore işine dahil etme gibi hizmetler de sunuyor. tabi şirket panama merkezli ve galiba panamadaki şirketlerin yarısından fazlasını bünyesinde barındırıyor, yetmiyor, dünya çapında da müşterilere açılıyor. 42 ülkeden 600 çalışanı ile ağ kurmuşlar paşamlar. hatta dünyanın 4. büyük offshore hizmeti sunan şirketiymiş.

mossack fonseca ise bunun anti-kara para aklama yasalarına uygun olduğu görüşünde. hizmetlerinin kötüye kullanılmasından pişmanlarmış ve bunu aktif bir şekilde önlemeye çalışıyorlarmış.

Peki bu iş nasıl yapılıyor?

Kaynak: Süddeutsche Zeitung

1 adet güvendiğiniz birisi
1 adet bankası olan başka bir güvendiğiniz birisi
1 adet hukuk firması (bir anlamda aracı firma) - mossack fonseca'yı öneriyorlar

şimdi banka, bir şirket kurmanıza yardımcı oluyor ki bu şirketi de offshore'a sokuyorsunuz- diyelim ki britan virjin adalarında (biritish virgin islands) ki bu adalar topluluğunda mahremiyet hukukuna göre kimse sizin ne yaptığınızı bilemez, öyle bir hak yok. sonra da hukuk firmamız sayesinde bu offshore şirketlerine para aktarılıyor (mesela rusya'daki kıbrıs'taki bankalardan bu şirketlere). tamamdır artık paran var. parayı harcama işine gelince: bu şirketlerden bu sefer kendi istediğin bir yere para gönderebilirsin (video'da bahsedilen ise bir kayak merkezi, putin'in kızı burada evlenmiş)

işin hileli kısmı da bu para aktarmalar korumalı değil ve takip edilemez, böylece kimsenin ruhu duymaz. burada da kilit nokta tabii ki mossack fonseca...

anladığım kadarıyla her şey 2015 yılı başında gizli bir kaynak sadece güvenlik önlemleri alınması isteği dışında başka bir şey talep etmeden mossack fonseca isimli şirketin verilerini alman süddeutsche zeitung gazetesine iletmesi ile başlamış. sonrasında geçen 12 ayda ise 80 ülkedeki 100'den fazla medya kuruluşundan yaklaşık 400 gazeteci ile ortak çalışılarak bu araştırmalar yapılmış.

ellerinde 1970'li yıllardan 2016 yılına kadar yaklaşık 11,5 milyon belge bulunuyormuş.

Panama Papers olayında Türkiye'den adı geçen 101 şirket var ve tam listesi Mayıs ayında açıklanacak

Ian bremmer'ın bu belgelerde adı geçen şirketlerin ülkelere göre dağılımını gösteren tweetinde, türkiye'den de şirket veya şirketlerin bulunduğu görünen skandal.

izlanda başbakanının istifası isteniyor

belgelerde ismi geçen izlanda başbakanı sigmundur daví? gunnlaugsson daha önce guardian ropörtajında offshore konusuyla ilgili tufaya gelmiş.

bu belgelerin yayınlanacağını anlayan putin, birkaç gün evvel açıklama yapmış.

"bana zarar vermek isteyen bazı odaklar, batı medyasında yalan yanlış belgeler yayınlayacak" şeklinde.

üst not: bu çok önemli bir olay beyler şu an yabancı basın bununla çalkalanıyo dünya üzerinde 80 ülkedeki 100'den fazla medya kuruluşundan yaklaşık 400 gazeteci ile ortak çalışılarak yapılmış bir araştırmanın sonucunda ucu Putin'e kadar uzanan 11.5 milyon belgeye (2.6 terabay) ulaşılmış ve bu belgeler ifşa edilmiş. Türkiye'de de bulunan bu şirketler Mayıs ayında açıklanacakmış. Vakit ayırıp okuyun ekşi'den bi yazar konuyla ilgili veriler toplayıp derlemiş ben de sizlerle paylaşmak istedim. yani aşağıdaki bilgiler ALINTININ ALINTISIDIR. Böyle önemli konular bu sözlükte yankı bulmadıkça burası amele yuvası olmaya devam edecek.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Panama merkezli bir hukuk firması olan ve müşterilerine offshore hizmeti de dahil olmak üzere birçok konuda hizmet veren Mossack Fonseca'nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlara ulaştı.

offshore nedir, korkulacak bir sey degil, siradan insanlarin da sirket kurmasi mumkun, online sirketler falan icin bicilmis kaftan. o yuzden cok sevdiginiz apple microsoft falan hicbir yere vergi odemez ya da cook az oder, kimse agzini bile acamaz. offshore un asil kullanicilari bunlardir.

ısin bir de 4 buyuk denetim firmasinin kara para aklama konusundaki uzmanligi boyutu var. ısim verelim pricewaterhouse coopers (pwc), ernst & young (ey), deloitte, and kpmg.

ıngiliz akademisyen prem sıkka ya gore bu 4 buyuk denetim firmasinin vergi kacirma ve kara para aklama konusunda inanilmaz bir uzmanligi var. uzmanligin da otesinde, dunyada tekler. uyusturucu parasi, narcosta izlediginiz gibi bu paralar araziye gomulmuyor artik, yaratici denetmenler sayesinde en buyuk bankalar ve en buyuk denetmenlik firmalari tarafindan gupe gunduz herkesin gozu onunde aklaniyor.

bu buyuk denetmenlik firmalarin kara para aklama da kullandigi yontemlerden biri offshore adalarda bircok sirket kurup paranin izini kaybettirene kadar sayisiz transferler yapmak.

yukaridakini ayri tutarak once gri kisma sonra da kara kisma egilelim.

gri kisim;

siyasi lincten kurtulmak icin servetini offshore a tasiyanlar (mesela cem uzan zamaninda birseyler kaciramamis olsa bugun dexer yuzunden ac biilac ortada kalirdi, ayni sekilde putin in gazabindan kurtulmaya calisan bir takim is adamlari (butun oligarklari dahil etmiyorum).

cok zengin bir insan bosanmak zorunda kaldiginda, servetin tamami kariya gitmesin diye, servetin buyuk kismini buralara aktarir, tazminat olarak gorunurde ne kaldiysa onun uzerinden tazminat oder.

ıflas vermeyi planlayan isadamlari, niyetlendikten birkac yil once baslarsa, mallarinin cok buyuk bir kismini offshore a kacirabilir, iflas ini verdiginde sirketin alacaklilari, babayi alir.

buraya kadar isin gri yuzuydu.