Ticaret harici yurtdışından gelen paranın nereden geldiği sorulur. Teröre destek amaçlı geliyor olabilir, teröristlere verilmek üzere getirilmiş olabilir. Uyuşturucu tacirlerinin yurtdışında sattıkları uyuşturucunun parası olabilir.
Kadın, insan, organ ticaretinden elde edilmiş para olabilir.

Ayrıca Amerika doların, AB de euronun dolaşımını muhabir bankalarla denetlerler. Hangi ülkede ne kadar paraları var, o ülkelere bu paralar neden gidiyor veya o ülkeden bu para neden çıkıyor bilmek isterler.
Öyle valize doldurup para getirip zütüremezsin.
Yurtdışına ancak bir banka aracılığıyla para aktarabilirsin. Bunu da devlet görür, bilir. Sebebini de sorar.